龙头股份:龙头股份第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-039 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会提名委员会就本次人事提案作了事先审查，同意董事会聘任陈姣蓉女士、 宋庆荣先生为公司董事，任期至本届董事会届满。意见如下：陈姣蓉女士、宋庆荣先生具备 履行董事职责的条件，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发 现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开，应到 7 位董事，实到 7 位董事,监事会全体成员 及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及 ...