浙数文化:浙数文化关于第十届董事会第二十次会议决议的公告

聘任张宇宜先生为公司副总经理已提前经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，聘任余羽女士为公司财务总监已提前经公司第十届董事会 审计委员会 2024 年第十次会议、第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议 通过。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2024-061 浙报数字文化集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 13 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以书面形式发出。本次会 议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并 通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理及变更 ...