国脉文化:新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-032 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 三、关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案 详细内容请见 2024 年 12 月 12 日《中国证券报》《证券时报》及上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《新国脉数字文化股份 有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月11日以通讯方式召开了第十一届董事会第十一次会议。会议通知及 资料已于2024年12月6日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出 席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》 等规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于《新国脉数字文化股份有限公司"十四五"后期发展规划》 的议案 该事项已经公司董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为该规 划立足"文化和科技融合型"企业定位，以服务中 ...