西藏旅游:西藏旅游2024年第二次临时股东大会决议公告

(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路艾力枫社国 际广场 E 座三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-056 号 西藏旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事长胡晓菲女士，董事赵金峰先 生、张丽娜女士，独立董事张琪炜先生、崔学刚先生出席本次股东大会，因工作 原因，公司董事蒋承宏先生、欧阳旭先生、关建军先生，独立 ...