轻纺城:轻纺城第十一届董事会第五次会议决议公告

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024 年 12 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年 第二次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》（临 2024-036）。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议 通知于 2024 年 11 月 21 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各 董事，于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 轻纺城第十一届董事会第五次会议决议公告 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票 ...