京城股份:京城股份关于更换第十一届董事会非执行董事的公告

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-049 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于更换第十一届董事会非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非执行董事辞职事项 公司董事会于 2024 年 12 月 30 日收到公司非执行董事吴燕璋先生（以下简 称"吴先生"）及成磊先生（以下简称"成先生"）提交的书面辞职申请。因已到 退休年龄，并已办理退休手续，吴先生申请辞去公司非执行董事、董事会战略委 员会委员的职务；因工作原因，成先生申请辞去公司非执行董事的职务。董事会 充分尊重吴先生及成先生的决定，接受他们的辞职申请，并于 2024 年 12 月 30 日生效。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 吴先生及成先生均确认并无任何与其辞任有关而需让公司全体股东知悉的 事宜。董事会与吴 ...