百大集团:百大集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-063 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 30 日召开，本次会议的通知已于 2024 年 12 月 27 日通过电子邮件和微信的 方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式，会议应参加表决董事 8 人，实际 参加表决董事 8 人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举副董事长的议案》。选举董振东为第十一届董事会副董事长， 任期与公司第十一届董事会一致。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。选举董振东为第十一届董 事会审计委员会委员。 此次增补后董事会审计委员会成员如下：罗春华（主席）、童民强、董振东。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘 ...