航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2024年第十四次会议决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-080 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2024 年第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2024 年 12 月 11 日向公司全体董事发出书面会议通知； 1 庆基地建设项目"）实际建设需要，航天飞鸿公司拟对延庆基地建设项目内容进 行优化调整，并将项目投资规模由 68,900 万元调增至 83,050 万元，其中募集资 金投入 40,000 万元保持不变，自有资金投入由 28,900 万元增加至 43,050 万元， 项目建设目标、建设周期、建设地点均保持不变。此次项目建设调整方案已获得 国有资产管理部门审批通过。公司独立董事召开专门会议对本次延庆基地建设项 目投资规模调整事项发表了同意意见。具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆 ...