航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2024年第十五次会议决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-087 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2024 年第十五次会议决议公告 会议以投票表决方式通过关于公司放弃受让航天物联网技术有限公司股权 并同意减资的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2024 年 12 月 27 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）采用现场方式召开， 现场会议地点为朗丽兹西山花园酒店会议室； 4、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司董事姜梁先 生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱 南军先生、唐水源先生出席了现场会议并投票表决。 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁 兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。 二、董事会会议审议 ...