健民集团:健民集团第十届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-041 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2024 年 12 月 14 日发出召开第十届董事会第三十次 会议的通知，本次会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 8 人（何勤先生因身体健康原因未能参与表决），符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过如下议案： 1、关于控股子公司对外投资的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 同意控股子公司健民叶开泰国医投资（湖北）有限公司以自筹资金投资 500 万元在 光谷地区开设一家新的中医馆。 2、关于对子公司银行授信额度提供担保的议案 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 同意全资子公司 ...