上海银行:上海银行董事会六届四十二次会议决议公告

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-064 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 董事会六届四十二次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会六届四十二次会议于 2024 年 11 月 12 日以书面传签方式召开， 会议通知已于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董 事 16 人，实际参加表决董事 16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 会议经审议并通过以下议案： 一、关于聘请 2024 年度外部审计机构的议案 会议同意将相关事项提交股东大会审议。详见公司在上海证券交易所披露 的关于变更会计师事务所的公告。 二、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司在上 ...