环旭电子:第六届监事会第十一次会议决议公告

| 证券代码:601231 | | --- | | 转债代码: 113045 | 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-100 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出。 特此公告。 1 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财 务长 Xinyu Wu 先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第 三期到期注销的议案 经审议，监事会发表以下意见： 根据《上市公司股权激励管理办法》《环旭电子股 ...