中信建投:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2024-068号 中信建投证券股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 8 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 28 日在公司总部 会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 12 名；实际出席董 事 12 名，其中现场出席的董事 3 名，以电话方式出席的董事 9 名（李岷副董事 长、闫小雷董事、刘延明董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、 吴溪董事和郑伟董事）。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 （二）关于公司2024年财务计划相关事项的议案 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 （三）关于委任授权代表的议案 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。会议同意委 任金剑华先生担任《香港联合交易所有限公司 ...