中信建投:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2024-076号 中信建投证券股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免董事会会议提前通知时限的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 20 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日完成通讯表 决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 13 名，实际表决董事 13 名。 本次会议的召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》《中信建投证券 股份有限公司章程》和《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定。 1 表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 （二）关于召集公司临时股东大会的议案 表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 特此公告。 中信建投证券股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 ...