辽港股份:辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-073 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。 会议时间：2024年12月11日 会议地址：辽港集团318会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年12月03日，电子邮件。 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事 8人，亲自出席董事6人、授权出席董事2人。董事李国锋先生因公务 无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。 董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事陈维曦先生 出席并代为行使表决权。本次会议由董事长王志贤先生召集并主持， 公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年 ...