石大胜华:石大胜华第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 12 月 16 日以邮件、电话方式向公司董事 会全体董事发出第八届董事会第十一次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 20 日以现场加通讯表决方式在山东 省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-081 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石 大胜华关于注销公司部分全资子公司的公告》（公告编号：临 2 ...