石大胜华:石大胜华2025年第一次临时股东大会会议材料

石大胜华新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 一、程序文件 1. 会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00 2. 会议须知 二、提交股东大会审议的议案 1. 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 1 石大胜华新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 2 二、现场会议地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 三、现场会议主持人：公司董事长郭天明先生 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议议程 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 3、大会议案报告 (1) 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题 5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系 的，相关股东及代理人不得参加计 ...