中国中冶:中国中冶第三届董事会第六十五次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"及"公司"） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第六十五次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会 议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的 召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规 定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-053 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十五次会议决议公告 同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名白小虎先生为公司执行 董事候选人事宜提交公司股东大会审议。 二、通过《关于中冶集团提名独立非执行董事候选人的议案》 一、通过《关于中冶集团提名董事候选人的议案》 同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名周国萍女士为公司独立 非执行董事候选人事宜提交公司股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，会议 同意将本议案提 ...