德邦股份:德邦物流股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2024-040 德邦物流股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 7 日向全体董 事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次 会议由公司董事长胡伟先生主持，公司监事、部分高管列席了会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 (http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于公司 2025 年度日常 ...