江化微:江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-035 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 阴江化微电子材料股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，全 体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内 容，本次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 副董事长刘爱吉先生去世尚未增补，因此本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中：副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、董事姚玮先生、独立董事董毅 女士、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福 ...