江化微:江阴江化微电子材料股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的公告

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长刘爱吉先生 因病去世，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事去世 的公告》（公告编号：2024-032）。 一、关于补选非独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运行，保障公司治理质量，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意 提名刘术强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 公司第五届董事会提名委员会第六次会议对刘术强先生的任职资格进行了 审查，认为：经审阅刘术强先生的个人履历、任职资格等相关资料，上述人员符 合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述董事候选人具备担任 公司董事的资格和能力，同意提交公司第五届董事会第十四次会议审议。 本次补选非独立董事事项尚需提交公司股 ...