江化微:江阴江化微电子材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-040 江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化 微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于补选第五届董事会非独立董事的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 800 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,651,160 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 41.3993 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...