江化微:江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-041 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以书面送达及电话等方式向公司全体董事发 出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相 关的内容，本次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生以通讯 方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （1）董事会战略委员会 与会董事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》； 与会董事一致同意选举刘术强先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第 五届董事 ...