川仪股份:川仪股份2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-048 重庆川仪自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼 一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 288,746,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2457 | (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事程宏先生、何朝纲先生、柴毅先生（独 立董事）因事未能亲自出席本次会 ...