川仪股份:川仪股份第五届董事会第四十七次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份"或"公司"）第五 届董事会第四十七次会议于 2024 年 11 月 1 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开，会议通知及议案内容根据章程的规定于 2024 年 11 月 1 日口头通 知全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应参加董事 11 名，实际 参加董事 11 名，其中 8 名董事现场参会，3 名董事以通讯表决方式参会，本 次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门 负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于川仪股份吸收合并全资子公司的议案》 同意川仪股份吸收合并全资子公司重庆川仪物流有限公司、重庆川仪速达 机电有限公司、上海宝川自控成套设备有限公司、重庆川仪工程技术有限公司、 上海川仪工程技术有限公司、重庆川仪控制系统有限公司、重庆川仪软件有限 公司。吸收合并完成后，川仪股份存续经营，公司名称、注册资本等保持不变， 前述 7 家全资子公司独立法人资格将予以注销，其全部资产、债权债务、业务 及 ...