大参林:大参林医药集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-115 大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 公司的保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司 2024 年第 六次临时股东大会和"大参转债"2024 年第一次债券持有人会议审议。 表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 ...