设计总院:设计总院第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-053 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开 发行公司债券的议案》 2024 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监 事会第九次会议审议通过《关于公司公开发行公司债券预案的议案》。现 提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层全 权办理本次公开发行公司债券有关事项，包括但不限于： 1. 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决 议，确定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次公司债券 的具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途 ...