设计总院:设计总院2024年第一次临时股东大会会议资料

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 中国·合肥 2024 年 12 月 目 录 一、会议通知 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 二、会议议程 2024 年第一次临时股东大会议程 三、会议议案 议案一 关于公司公开发行公司债券预案的议案 议案二 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开 发行公司债券的议案 议案三 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 会 议 通 知 3 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼 连廊无纸化会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 4 资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...