设计总院:设计总院第四届董事会第十八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-059 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯表决方式召 开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事 列席了本次会议。 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 杭州天达工程勘察设计有限公司（以下简称"杭州天达"）为公司控 股子公司，注册资本 600 万元，其中设计总院持股比例为 55%。为优化整 合产业资源、提升公司综合竞争力，同意公司以自有资金购买控股子公司 杭州天达参股股东浙江华夏工程管理有限公司、吴志杰持 ...