金石资源:金石资源集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-067 金石资源集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 等相关规定，公司应按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第五届董事会将由八名董事组成，其中独立董事不 少于三名。 经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司 于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提 名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会 独立董事候选人的议案》，董事会同意提名王锦华先生、王福良先生、王成良先 生、应黎明先生、宋英女士为公司第五届董 ...