金石资源:金石资源集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-065 金石资源集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第三十次会议决议公告 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2024 年 12 月 5 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知， 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公 司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http ...