金石资源:金石资源集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

金石资源集团股份有限公司 China Kings Resources Group Co., Ltd. 金石资源集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月二十六日 金石资源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、会议须知 2 | | --- | | 二、会议议程 4 | | 三、会议议案 | | 1、关于对控股子公司提供融资担保的议案 6 | | 2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 10 | | 3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 13 | | 4、关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案...16 | 1 金石资源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为确保公司 2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权 益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公 司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会设立会务组，由公司证券部负责 ...