金石资源:金石资源集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-077 金石资源集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事5名、 独立董事 3 名及第五届监事会股东代表监事 2 名。上述人员与公司近日召开的职 工大会民主选举产生的职工代表监事 1 名，共同组成了公司第五届董事会、监 事会。 同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举 产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了 公司新一届高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，采用累积投 票方式选举王锦华先生、王福良先生、 ...