金石资源:金石资源集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-075 金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意选举王锦华先生为公司董事长，选举王福良先生为公司副董事长， 任期与本届董事会一致。 2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 按照相关法律法规、规范性制度和公司规章制度的要求，会议选举产生第五 届董事会专门委员会委员，具体情况如下： 战略与可持续发展委员会：王锦华（召集人）、程惠芳、陆军荣 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会 ...