嘉诚国际:第五届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长段容文女士主持，公司 监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 12 月 30 日下午召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内 容详见《关于召开 2024 ...