安图生物:安图生物第五届董事会第二次会议决议公告

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五 届董事会第二次会议的会议通知和材料于2024年12月6日以电子邮件方式发出，会 议于2024年12月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加 董事11名，实际参加表决董事11名（其中董事吴学炜先生、独立董事袁华刚先生 以通讯方式参会，董事张亚循以委托方式参会）。会议由公司董事长苗拥军先生 主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-091 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、上网公告附件 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、 ...