中曼石油:中曼石油第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-106 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由 董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 经公司董事长提名和公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会 进行审议。 经与会董事审议，同意聘任李世光先生担任公司总裁。任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。总裁简历详见附件。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于聘任公司高级副总裁、财务总监的议案》 经公司总裁提名和公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监候选人已 经公司审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。 经与会董事审议，同意聘 ...