鸣志电器:鸣志电器2024年第二次临时股东大会会议资料

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月十一日 | 会议资料目录 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 4 | | 议案 1：关于调整独立董事薪酬的议案 | 5 | | 议案 2：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 议案 3：关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案 16 | | | 议案 4：关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案 18 | | | 议案 5：关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事的议案 20 | | 会议须知 2024 年第二次临时股东大会 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市 公司股东大会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的相关规定，特制定 2024 年第二次临 ...