鸣志电器:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-058 上海鸣志电器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海鸣志电 器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按程序开展董事 会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行 了审查，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 董事会换届选举相关议案，有关情况如下： （一）选举常建鸣先生、傅磊女士、常建云先生、程建国先生、陈怀志先生、温 治中先生为公司第五届董事会非独立董事候 ...