鸣志电器:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-066 上海鸣志电器股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开职工 代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 26 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员以及第五届 监事会非职工代表监事。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，第五 届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长以及董事会各专门委员会委员 ，聘任了公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表；第五届监事会第一次会 议选举产生了第五届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况 公告如下： 一、 第五届董事会组成情况 1、董事长：常建鸣先生 2、非独立董事：常建鸣先生、傅磊女士、常建云先生、程建国先生、William ...