鸣志电器:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-064 上海鸣志电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。全体董事一致推举公司董事常建鸣先生主持本次会议，并同意豁 免会议通知时间要求，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有 限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举常建鸣先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 2、审计委员会委员：鲁晓冬女士、孙峰先生、傅磊女士，其中鲁晓冬女士 担任主任委员。 3、提名委员会委员：孙峰先生、黄河先生、程建国先生，其中孙峰先生担 任主任 ...