海南矿业:海南矿业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-128 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年12月15日，海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司" 或"上市公司"）第五届监事会第十六次会议在公司总部会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于2024年12月14日以电子邮件方式发出。本次会议以紧急方 式召集，公司监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。。 会议由公司监事会主席吕晟先生召集并主持，应到监事三名，实到监事三名。本 次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公 司重大资产重组审核规则》《 ...