海南矿业:海南矿业股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

海南矿业股份有限公司董事会 5、2024 年 12 月 15 日，公司召开第五届监事会第十六次会议审议通过了本 次交易预案及其摘要及相关议案。 6、2024 年 12 月 15 日，公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资 产框架协议》，就本次交易的交易方案等事项进行了初步约定。 综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次交易相关事项履行了目前阶段应履 行的法定程序，该等法定程序完备、有效。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股份 有限公司发行股份及通过公司为本次交易设立的境外主体向 ATZ Investment Limited 支付现金的方式 ...