海南矿业:海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-127 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 15 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公 司"或"上市公司"）第五届董事会第二十五次会议在公司总部会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会 议以紧急方式召集，公司董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司 章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《 ...