方盛制药:方盛制药第五届董事会2024年第九次临时会议决议公告

一、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事 候选人的议案 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-095 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2024年第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会 2024 年第九次临时会议于 2024 年 12 月 25 日下午 15:30 在 新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式 召开。公司证券部已于 2024 年 12 月 21 日以电子邮件、微信、 电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生 与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 董事会同意进 ...