铁流股份:铁流股份关于第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-054 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 选举国宁为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。简历附后。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 选举杨庆、张智林、ZHANG TONG（章桐）为公司第六届董事会审计委员会委 员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历附 后。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 2 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国 宁先生召集并主持 ...