克来机电:克来机电第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-047 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2024 年 11 月 25 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管 理人员发出"公司关于召开第四届董事会第十六次会议的通知"，并将有关会议材 料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员，经全体董事一致同意豁 免会议通知期限要求。公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 27 日以 现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有 效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成 ...