特力A:十届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2024-034 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司关联董事富春龙、黄田阳回避表决。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于公司部分经营班子项目奖金核定发放 的议案 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 1 — 三、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案 根据《公司章程》规定，公司董事会提议召开 2024 年第一 次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-035）。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件： 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2024 年 11 月 20 日以邮件及电话方式发出召开十届董事 会第十六次临时会议的通知，会议于 2024 年 ...