德赛电池:第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-045 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 根据审计委员会的提议，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公告编号为 2024-046 的《关 于变更会计师事务所的公告》。 2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 2:50 在惠州市德赛大厦 24 楼 2402 会议 ...