方大集团:第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-27 方大集团股份有限公司 叶志青先生目前暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已 报名参加深圳证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训，并承诺 取得《董事会秘书资格证书》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 附：董事会秘书简历 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于 2024 年 11 月 7 日以 书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 13 日在本公司会议室以 现场方式召开第十届董事会第十一次会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 关于聘任公司董事会秘书的议案。 经公司董事长提名、独立董事专门会议资格审查，董事会同意聘任叶志青先 生担任公司董事会秘书 ...